Obowiązki w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy- szkolenie dnia 16.06.2011r.

Aktualność: Obowiązki w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy- szkolenie dnia 16.06.2011r.

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że nastąpiła zmiana miejsca szkolenia dnia 16.06.2011r.

Szkolenie odbędzie się w sali 304 ( III piętro) Łódzkiego Domu Kultury (Łódź, ul. Traugutta 18).

Temat: "Obowiązki w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy",

Wykładowca -Tomasz Gzela.

Podczas szkolenia zostaną omówione zagadnienia:

1. Ogólna prezentacja znowelizowanej ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1505)

2. Uprawnienia Generalnego Inspektora Informacji finansowej (GIIF).

3. Rodzaj informacji gromadzonych przez GIIF i udostępnianie.

4. Rodzaje instytucji obowiązanych, ze szczególnym uwzględnieniem doradców podatkowych, w tym również usługowo prowadzących księgi rachunkowe.

5. Współpraca GIIF z instytucjami obowiązanymi, jednostkami współpracującymi i zagranicznymi jednostkami analityki finansowej.

6. Obowiązki i uprawnienia instytucji obowiązanych w zakresie analizowania, zbierania i przekazywania informacji (wewnętrzne procedury, środki bezpieczeństwa finansowego i analiza ryzyka, analiza i rejestracja transakcji).

7. Kontrola instytucji obowiązanych.

8. Charakterystyka oraz metody prania pieniędzy.

9. Analiza transakcji podejrzanych na konkretnych przykładach

10. Problematyka opodatkowania nieujawnionych źródeł przychodu a proceder prania pieniędzy.

11. Problematyka odpowiedzialności karnej – sankcje administracyjne i karne.

Plan spotkania:

9.30 - Rejestracja uczestników
10.00 - Rozpoczęcie wykładu
W trakcie spotkania przewidziano przerwę na kawę
około godz. 15.00- Planowane zakończenie spotkania

Koszt uczestnictwa:

- 50 zł. doradcy podatkowi opłacający regularnie składki członkowskie,
- 100 zł - doradcy podatkowi zalegający ze składkami na rzecz KIDP

- 123 zł. (100 zł netto)- pracownicy doradcy podatkowego.

Wpłaty należy dokonać na konto:
BRE BANK 27 1140 1124 0000 4004 3000 1015
Krajowa Izba Doradców Podatkowych
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3 lok 310

02-362 Warszawa.

Na dowodzie wpłaty należy zamieścić następujące dane:

imię i nazwisko doradcy,
adres,
numer wpisu na listę doradców,
w treści prosimy umieścić następującą informację: szkolenie dnia 16.06.2011r.

Udział w szkoleniu prosimy potwierdzać elektronicznie lodzki@kidp.pl lub faksem (42 636 87 31).

Z powodu ograniczonej ilości miejsc o uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatami.

Termin zgłaszania uczestnictwa, dokonywania wpłat oraz rezygnacji z udziału w spotkaniu upływa dnia 13 czerwca 2011r. o godz. 15.00.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu prosimy o przekazanie informacji do Biura ŁO KIDP za pośrednictwem poczty e-mail najpóźniej w dniu zakończenia przyjmowania zgłoszeń. Doradcom, którzy nie będą uczestniczyli w szkoleniu bez uprzedzenia o rezygnacji będą wystawiane FV, nawet jeśli nie dokonali wcześniejszej wpłaty.

Ze względu na konieczność rejestracji uczestników- w związku z uchwałą nr 750/2010 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 8 grudnia 2010 r., która nakłada na doradców obowiązek szkolenia i gromadzenia punktów szkoleniowych- prosimy o punktualne przybycie.

Powyższa uchwała wprowadza punktowy system oceny podnoszenia kwalifikacji doradców podatkowych: 1 godzina wysłuchanego wykładu 1 punkt

Zgodnie z art. 11 f powyższej uchwały doradca podatkowy zobowiązany jest do uzyskania minimum 32 punktów w okresie następujących po sobie dwóch kolejnych lat, przy czym w jednym roku minimum wynosi 8 punktów z powyższego limitu.

Zarząd Łódzkiego Oddziału KIDP

Łódzki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych
90-051 Łódź, Al. Marsz. J.Piłsudskiego 12, lok.314
e-mail: lodzki@kidp.pl, www.lodzki.kidp.pl

tel. (42) 636 87 08, fax. (42) 636 87 31