Aktualność: Szkolenie dnia 05.03.2010r.-zaproszenie
Zarząd Łódzkiego Oddziału KIDP zaprasza Państwa na szkolenie, które odbędzie się dnia 05.03.2010r. (piątek) w sali 304 Łódzkiego Domu Kultury (Łódź, ul. Traugutta 18).
Wykładowca: Tomasz Gzela
Temat: "Obowiązki w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy" .
1. Ogólna prezentacja znowelizowanej ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1505)
- Uprawnienia Generalnego Inspektora Informacji finansowej (GIIF).
- Rodzaj informacji gromadzonych przez GIIF i udostępnianie.
- Rodzaje instytucji obowiązanych, ze szczególnym uwzględnieniem doradców podatkowych, w tym również usługowo prowadzących księgi rachunkowe.
- Współpraca GIIF z instytucjami obowiązanymi, jednostkami współpracującymi i zagranicznymi jednostkami analityki finansowej.
- Obowiązki i uprawnienia instytucji obowiązanych w zakresie analizowania, zbierania i przekazywania informacji (wewnętrzne procedury, środki bezpieczeństwa finansowego i analiza ryzyka, analiza i rejestracja transakcji).
- Kontrola instytucji obowiązanych.
- Charakterystyka oraz metody prania pieniędzy.
- Analiza transakcji podejrzanych na konkretnych przykładach.
- Problematyka opodatkowania nieujawnionych źródeł przychodu a proceder prania pieniędzy.
- Problematyka odpowiedzialności karnej – sankcje administracyjne i karne.
Plan spotkania:
9.30 - Rejestracja uczestników
10.00 - Rozpoczęcie wykładu
W trakcie spotkania przewidziano przerwę na kawę
około godz. 15.00- Planowane zakończenie spotkania
Koszt uczestnictwa:
- 50 zł. - doradcy podatkowi z regionu łódzkiego opłacający regularnie składki członkowskie,
- 100 zł. - doradcy podatkowi zalegający ze składkami na rzecz KIDP; pracownicy doradcy podatkowego; doradcy podatkowi, którzy zawiesili działalność oraz doradcy podatkowi z innych regionów.
- 100 zł - pracownicy uczestniczący w szkoleniu w zastępstwie za doradcę podatkowego.
Wpłaty należy dokonać na konto:
BRE BANK 27 1140 1124 0000 4004 3000 1015
Krajowa Izba Doradców Podatkowych
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3 lok 310
02-362 Warszawa.
Na dowodzie wpłaty należy zamieścić następujące dane:
- imię i nazwisko doradcy,
- adres,
- numer wpisu na listę doradców,
- w treści prosimy umieścić następującą informację: szkolenie w REGIONIE ŁÓDZKIM dnia 05.03.2010r.
Udział w szkoleniu prosimy potwierdzać w terminie do 03.03.2010 telefonicznie (42 636 87 08), faksem (42 636 87 31) lub elektronicznie lodzki@kidp.pl , region.lodz@nettax.com.pl.
Uprzejmie informujemy, że ze względu na ograniczoną ilość miejsc, w szkoleniu wezmą udział wyłącznie osoby, które zgłosiły wcześniej swoje uczestnictwo w biurze Łódzkiego Oddziału KIDP.
Ze względu na konieczność rejestracji uczestników prosimy o punktualne przybycie.
Zarząd Łódzkiego Oddziału KIDP
